پایان کارگاه راس ساعت 1 اعلام گردید و از شرکت کنندگان به صرف نهار پذیرایی گردید....
سایت شخصی دکتر بهنام اسدی
بنیاد علمی و حقوقی قانون یار
سایت شخصی دکتر بهنام اسدی
بنیاد علمی و حقوقی قانون یارسمینار تحلیل جرم پولشویی (آثار و تبعات منفی آن بر نظام اقتصادی ایران و جامعه بین المللی) مدرس مدعو: بهنام اسدی (دی ماه 1394)
کارگاه آموزشی تأثیرات جرم پولشویی در جامعه بینالمللی
محل برگزاری: پالایشگاه گاز بیدبلند خلیجفارس (آغاجاری) شهرستان امیدیه استان خوزستان
مدرس: استاد بهنام اسدی از کرمانشاه
واحد/سازمان: دولتی-صنایع پتروشیمی خلیجفارس
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1394/04/10
مدت زمان: 5 ساعت
مخاطبان: کارکنان/کارشناسان/مدیران واحدهای [حراست، مالی، بازرگانی، حقوقی،…پالایشگاه بیدبلند امیدیه آغاجاری]
تعداد شرکتکنندگان: [85 نفر]
1) هدف کارگاه
این کارگاه با هدف افزایش آگاهی تخصصی کارکنان نسبت به مفهوم پولشویی، پیامدهای آن در سطح بینالمللی، و اهمیت کنترلهای پیشگیرانه در سازمانهای صنعتی و انرژی برگزار شد. تمرکز اصلی بر ارتباط پولشویی با جرایم سازمانیافته، فساد، و ریسکهای مالی و اعتباری برای شرکتها و کشورها بود.
2) سرفصلها و محتوای ارائهشده
در این کارگاه، مباحث زیر بهصورت ساختاریافته توسط مدرس مدعو این رویداد علمی و حقوقی(استاد بهنام اسدی از کرمانشاه) ارائه و بررسی شد:
تعریف پولشویی و چرخه کلاسیک آن (جایگذاری، لایهگذاری، یکپارچهسازی)
آثار اقتصادی پولشویی در سطح بینالمللی (تحریف بازارها، فرار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری سالم)
پیامدهای امنیتی و سیاسی (تقویت شبکههای مجرمانه، تضعیف حکمرانی و اعتماد عمومی)
نقش نهادهای بینالمللی و استانداردهای مبارزه با پولشویی
ریسکهای پولشویی برای سازمانها (ریسک شهرت، ریسک حقوقی، ریسک مالی و تحریمی)
اقدامات پیشگیرانه و کنترلهای پیشنهادی در محیطهای صنعتی و زنجیره تأمین
3) روش اجرا و شیوه آموزشی
ارائه محتوای آموزشی بهصورت سخنرانی همراه با اسلاید
طرح مثالهای کاربردی و سناریوهای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی و تجاری
پرسشوپاسخ در طول جلسه و جمعبندی نهایی
دریافت بازخورد شرکتکنندگان و پاسخ به ابهامات حقوقی/سازمانی
4) دستاوردها و نتایج
افزایش شناخت شرکتکنندگان نسبت به آثار پولشویی در سطح بینالمللی و پیامدهای آن برای سازمانها
روشنشدن اهمیت رعایت کنترلهای داخلی و حساسیت در تعاملات مالی/تجاری
تقویت نگاه پیشگیرانه نسبت به ریسکهای حقوقی و اعتباری
شناسایی محورهای پیشنهادی برای آموزشهای تکمیلی در حوزه «پولشویی، فساد و ....
خلاصه مطالب کارگاه که توسط مدرس ارائه گردید:
این کارگاه آموزشی با عنوان بررسی جرم پولشویی (آثار و تبعات منفی آن بر نظام اقتصادی ایران و جامعه بین المللی توسط استاد بهنام اسدی در تاریخ 1394/04/10 از ساعت 8 صبح الی 1 به صورت حضوری در سالن همایش پالایشگاه بیدبلند اهواز (بهبهان) برگزار شد و هدف اصلی آن افزایش آگاهی تخصصی کارکنان نسبت به ماهیت پولشویی، سازوکارهای رایج آن و پیامدهای گستردهاش در سطح بینالمللی بود.
با توجه به اینکه پولشویی از مهمترین جرایم اقتصادی فراملی محسوب میشود و آثار آن صرفاً به پنهانسازی منشأ وجوه نامشروع محدود نیست، در این کارگاه تلاش شد تصویر دقیقی از چرایی اهمیت این موضوع برای سازمانهای بزرگ صنعتی، بهویژه در حوزه انرژی و زنجیرههای گسترده مالی و قراردادی، ارائه شود. تأکید اصلی بر این نکته بود که حتی در شرایطی که سازمان هیچ قصد مجرمانهای ندارد، پیچیدگی تعاملات مالی، تعدد پیمانکاران و تأمینکنندگان، و حجم بالای گردش مالی میتواند محیط را نسبت به سوءاستفادههای احتمالی آسیبپذیر کند؛ بنابراین نگاه پیشگیرانه و ریسکمحور، بخشی ضروری از حکمرانی سازمانی و سلامت اداری است.
در کارگاه، مفهوم پولشویی بهعنوان فرایندی برای تبدیل داراییهای حاصل از جرم به دارایی با ظاهر قانونی تشریح شد و نشان داده شد که این فرایند معمولاً در سه گام اصلی شکل میگیرد: ورود اولیه وجوه به چرخه اقتصادی، ایجاد لایههای متعدد و پیچیده از تراکنشها برای دشوار کردن ردیابی منشأ پول، و در نهایت بازگرداندن وجوه به اقتصاد رسمی در قالب سرمایهگذاری یا فعالیتهای اقتصادی به ظاهر مشروع. سپس با رویکردی تحلیلی، پیوند پولشویی با جرایم سازمانیافته، فساد، قاچاق و برخی اشکال جرایم مالی و سایبری توضیح داده شد و روشن گردید که پولشویی عملاً امکان استمرار و توسعه شبکههای مجرمانه را فراهم میکند؛ زیرا سود حاصل از جرم را قابل استفاده و قابل سرمایهگذاری میسازد و این امر انگیزه و توان ارتکاب جرایم بعدی را افزایش میدهد.
در ادامه، آثار پولشویی در جامعه بینالمللی از منظر اقتصادی بررسی شد. توضیح داده شد که ورود منابع مالی نامشروع به بازارهای رسمی میتواند رقابت سالم را مختل کند، قیمتها را به شکل غیرواقعی تغییر دهد و موجب تحریف تصمیمهای اقتصادی شود؛ بهویژه در بازارهایی مانند املاک، تجارت کالا، پروژههای بزرگ و فعالیتهای واسطهای که ظرفیت جذب پولهای بزرگ را دارند. همچنین به پیامدهایی مانند افزایش اقتصاد زیرزمینی، فرار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری سالم و افزایش هزینههای نظارتی و تطبیقی برای بانکها و بنگاهها اشاره شد. تبیین شد که نظام مالی بینالمللی برای مقابله با این پدیده ناگزیر از تقویت استانداردهای نظارتی و کنترلهای سختگیرانه است و این موضوع بهطور مستقیم بر شرکتها و سازمانهایی که در زنجیرههای تأمین و مبادلات مالی فعالاند اثر میگذارد؛ زیرا هرگونه ضعف در کنترلها میتواند منجر به محدودیت همکاری، دشواری در تعاملات مالی و آسیب به اعتبار تجاری شود.
از منظر امنیتی و سیاسی نیز بیان شد که پولشویی فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه میتواند امنیت کشورها و حتی ثبات منطقهای را تهدید کند؛ چرا که منابع مالی شبکههای مجرمانه در نهایت به افزایش نفوذ، توان سازماندهی و گسترش فعالیتهای غیرقانونی منجر میشود. همچنین در سطح حکمرانی، پولشویی غالباً با فساد اداری و مالی همپوشانی دارد و باعث تضعیف اجرای قانون، کاهش شفافیت، گسترش رانت و سستشدن اعتماد عمومی میشود. در کارگاه تأکید شد که این آثار، در سطح بینالمللی نیز نمود پیدا میکند و میتواند جایگاه اعتباری کشورها، جذابیت سرمایهگذاری خارجی و کیفیت روابط مالی را تحتتأثیر قرار دهد.
با توجه به محیط صنعتی و پالایشگاهی، بخش مهمی از ارائه به کاربردهای عملی اختصاص یافت و تلاش شد مفاهیم نظری به سطح اقدامات سازمانی ترجمه شود. در این راستا، بر اهمیت حساسیت در فرایندهای مرتبط با پیمانکاران و تأمینکنندگان، مستندسازی دقیق معاملات، شفافیت پرداختها و توجه به نشانههای هشداردهنده در تعاملات مالی و قراردادی تأکید شد. همچنین توضیح داده شد که تقویت فرهنگ گزارشدهی، افزایش سواد ریسک در میان کارکنان و هماهنگی میان واحدهای مالی، حقوقی، بازرگانی و حراست میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی داشته باشد. در پایان جلسه نیز ضمن پاسخ به پرسشهای مطرحشده، جمعبندی نهایی بر این محور قرار گرفت که پولشویی یک مسئله فراملی با آثار چندوجهی است و مقابله مؤثر با آن نیازمند ترکیبی از آگاهیبخشی، کنترلهای داخلی، انضباط مستنداتی و رویکرد پیشگیرانه در تصمیمگیریهای مالی و تجاری است؛ رویکردی که میتواند از آسیبهای اعتباری، حقوقی و عملیاتی برای سازمان جلوگیری کند و به سلامت و شفافیت فرایندهای سازمانی در بلندمدت کمک رساند.
